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征信公司员工出售公民信息 卖了2万条获利400元

2017-11-12 07:33:18
来源:青岛早报
责任编辑:光影

原标题:“老师”打来电话骗走家长5万

团伙从网上购买公民个人信息,编写 “剧本”,又是假扮老师又是假扮医生,多人角色扮演骗得家长团团转。近日,市北区人民检察院依法对郑某才等8人分别以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪提起公诉。在本起案件中,征信公司员工利用自身工作便利,出售公民个人信息,使得不法分子掌握了家长信息实施电信诈骗。

突接孩子受伤电话

去年9月5日,家住市北的王女士正在上班,突然接到一个自称是孩子老师打来的电话,电话里老师急急忙忙地告诉她,因为孩子在学校摔伤,现在正在医院做手术,急需5万元手术费,希望王女士尽快汇款。本有些疑虑的王女士在听到对方准确说出学校名称、年级、姓名后,心里不由得有些紧张,紧接着电话那头又传来医生的声音,医生表示孩子的伤势比较严重,必须马上进行手术,否则后果可能很严重。

听到这一连串的消息,王女士这下彻底慌了神,马上通过网上银行向对方提供的银行卡转账5万元,立马在单位请了假匆忙赶往医院。可到了医院,一番打听,王女士却怎么也查不到孩子入院的信息,王女士又立马赶往学校,看到孩子安然无恙地坐在教室里,这才意识到自己被骗了。

分工明确诈骗成功

在整个过程中,对方是如何清晰地掌握王女士孩子准确信息的?经过警方的调查,嫌疑人杨某在其中起到重要作用。杨某是一家征信公司的工作人员,他利用职务上的便利,通过工作、交换等途径,搜集、储存了大量全国各省市公民的个人信息,并通过“QQ”等软件在网上公开售卖。去年以来,他先后几次将包含学生姓名、年龄、家长姓名和联系方式等内容在内的信息共计2万余条出售给郑某才等人,获利共计人民币400元。正是因为这些详细的个人信息,导致郑某才等人的诈骗行为屡屡得逞。

郑某明、郑某才、郭某、黄某、洪某川等人都是福建省某村的村民,从去年9月起,几个人合谋实施诈骗,由郑某才准备诈骗“剧本”,并在诈骗后取款;郭某准备电话卡、银行卡等作案工具,联系外地的取款人取款;黄某、洪某川分别假扮老师,郑某明负责购买学生信息,并假扮医生。黄某、洪某川、郑某明在工作日的时间,在老家村子后山上,拨打学生家长电话,谎称孩子在学校受伤急救需要手术费,由假扮医生的郑某明在电话里配合,多次骗取学生家长钱款。截至被公安机关抓获时,已诈骗成功十余次,涉案金额达20多万元。

法网恢恢疏而不漏

这个团伙联系在外地的洪某意、洪某生二人,由他们提供多张不同号码的外地银行卡,每次诈骗随机选择使用其中一张银行卡。一旦诈骗成功,受害人将钱汇入账户后,就立即联系洪某意、洪某生在福建其他地区通过提现、套现、转款等手段,迅速将诈骗的钱款取出,用这种方式来转移资金,逃避公安机关的侦查。在扣除洪某意、洪某生的佣金后,几个人将剩余钱款进行分赃。

去年11月3日,警方在福建将7名犯罪嫌疑人全部抓获,7名犯罪嫌疑人到案后对其参与电信诈骗的犯罪事实供认不讳。同年11月18日,杨某在其工作单位郑州市某征信公司被抓获。犯罪嫌疑人杨某出售公民个人信息20000多条,获利400元,导致10多名家长被骗,损失20多万元。杨某为了一己私利,甚至是蝇头小利,侵犯公民个人信息;郑某明、郑某才等人合谋诈骗,分工明确,总结了一套成熟的作案手法,给受害人带来重大的财产损失,等待他们的终将是法律的严惩。

10种电信诈骗的开场白

1

我是您儿子(女儿、父母等)的朋友,他生病住院(出了车祸),现在昏迷,急需医药费……

2

我是某某法院(公安局、检察院)的,您的银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪,请配合。

3

您好,这里是中国移动(联通、电信)客服服务热线,由于我们工作失误,致使您的电话已欠费,需要您先交付xx元,保证手机不停机,我们才能将钱返还给您……

4

喂,猜猜我是谁?我是你老朋友(某领导),哎!贵人多忘事,连我也不记得了?我现在有点急事,需要点钱,你能不能……

5

你好,我们是某某银行,我们监测您的银行账户现在不安全,为避免损失,请将您的钱转到安全账户XXXXX(为避免损失需要更改密码,您现在密码是……

6

我的银行卡丢失(那张卡的磁条坏了),请把钱直接汇到银行账户就可以了,户名xxx

7

免费提供长期贷款,无担保,立等可办(预测彩票中奖号码、推荐代炒股保证盈利,不赚不收费),电话xxxxxx

8

恭喜您获得xxx公司十周年庆典抽奖活动x等奖,公司电话xxxxx

9

你的孩子在我手上(我是黑社会的,有人花钱要我们收拾你,想要摆平),马上汇钱到

xxxxxx

10

我是xx税务局(财政局、车管所),现在国家下调购车附加税率(购房契税),向你退还税金(现在有xxx优惠政策),请将其汇到xx

说法:

掌握诈骗特点谨防被骗

市北检察院检察官提醒,总结诈骗案件中,都有一些相似的特点。首先,作案手法变化快。犯罪分子作案手法翻新层出,千方百计编造各种虚假事实进行诈骗犯罪,从最初的“中奖”“消费”等虚假信息,到冒充电信工作人员、公安民警诈骗,尤其个人信息被泄露后,导致诈骗信息很精准,识别困难,群众容易上当受骗。第二,对社会危害性相对较大。很多受害人多年的积蓄一夜之间被骗走,心理压力很大,个别人甚至会有轻生的念头。第三,受害群体不特定。受害群体在各个职业中均有很大比重,各年龄段的受害人也都占有相当的比例。第四,侦办难度大。电信诈骗犯罪往往是跨地区甚至是跨境作案,涉案资金账户和受害人遍布全国各地,地区协作成本高,破案难度大。犯罪分子转移赃款便捷迅速,证据固定难度大,追回赃款的可能性较小。

因此希望广大市民不要轻信陌生电话所说的,一定要核实清楚对方身份,不泄露个人及家庭的隐私,尤其是家庭关系、联系方式、身份证号等个人信息,一旦遇到类似情况,不要轻易汇款,保留诈骗信息,及时报警。

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开学前夕遭遇电信诈骗学费揭阳准女大学生留遗书自杀

去年9月1日,广东揭阳警方通报,惠来县靖海边防派出所8月29日下午在县内一家度假村海边发现一具溺亡女性的尸体,经家属辨认,确认该女尸就是失踪人员蔡某。另据死者亲属反映,死者生前疑似被诈骗。公安机关成立专案组,对蔡某被诈骗案立案侦查,最终将犯罪嫌疑人陈某慧、熊某江等7人抓获。

在惠来县某社区论坛上,有这样一则寻人帖子,称今年19岁的惠来县岐石镇坑仔管区凤北女生蔡某,因被短信诈骗近万元学费和生活费后,在8月28日离家出走。在上述网帖中,发帖人同时附有一封疑似蔡某留给其弟弟的遗书。该遗书中称:“老弟,当你看到这条说说的时候,我应该已经自杀了,自杀的原因就是因为自己太蠢了,被骗光了老妈给我的一万元钱。我害怕被骂,害怕因为这样造成我不能去读大学,真的很害怕,有了希望,然后绝望,这种感觉真糟糕,我真的承受不了,只能以这种方式来结束我的生命,来躲避责骂。 ”

蔡某在其遗书中写下受骗经过,此前,蔡某手机接收到一条中奖短信,点进去填写了相关信息,并按照指引打电话给对方,对方让她交钱,蔡某拒绝交钱。过了几天,有另一电话致电蔡某,声称收到某电视栏目对其的起诉,如果不交3000元便要赔偿5-10万违约金,交钱则可获得十多万元的奖金。蔡某先后多次共计支付了9800元后才意识到上当受骗。

据其家人介绍,蔡某去年6月参加高考,被广东外语艺术职业学院录取。暑假期间,蔡某误信骗子的中奖诈骗短信,被骗走了其母亲给她的近万元学费和生活费。惠来警方介绍,目前认定蔡某是溺水身亡,排除他杀。经过连日追踪调查,警方最终将涉嫌诈骗蔡某的7名嫌疑人抓获。

本版撰稿 记者 樊蓉

[编辑:光影]
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