打击防范经济犯罪 青岛公安发布五起典型案例

原标题：2016年以来青岛公安抓获经济犯罪嫌犯830余人

5月15日是全国公安机关“打击和防范经济犯罪宣传日”,今年“5·15”宣传日的主题是:与民同心,为您守护。14日,记者从市公安局了解到,2016年以来,全市公安经侦部门共立案各类经济犯罪案件790余起,抓获犯罪嫌疑人830余人,挽回经济损失7500余万元。在持续开展的缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动中,全市公安机关共从境外抓获、劝返外逃经济犯罪嫌疑人15人。

当前,随着我国经济发展进入新常态,岛城正处于经济转型升级的关键时期,各类经济犯罪活动频发,打击和防范经济犯罪的任务艰巨而繁重。面对复杂严峻的经济犯罪形势,全市公安机关坚持严打方针,打防结合,综合治理,努力提升侦查破案水平和防范打击质量。

一是深入推进“云端2017”专项行动。重点对非法集资犯罪、骗取出口退税、虚开增值税专用发票犯罪、网络传销犯罪,假币、侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪等与群众生活密切相关的各类经济犯罪实施全链条打击。

二是深化“猎狐”行动。进一步强化缉捕力度,拓展境外协作平台,运用一切资源和手段追捕境外经济犯罪逃犯,确保取得更大战果;

三是加强预警防范,牢固树立打防结合、综合施治观念,围绕金融风险防控、“双零”创建、预警宣传等活动,推动经济犯罪防范进社区、村居、厂企和校园,逐步构建经济犯罪社会化防控的新格局。

[　五起典型案例　]

用他人身份证办银行卡

网上用来赌博

2016年4月8日凌晨3时许,胶州市公安局阜安派出所民警巡逻时查获嫌疑人林某某(男,26岁,广东人),盘查中发现其随身携带他人身份证67张、银行卡20张、手机2部、笔记本电脑1台及记载办理银行卡名细的笔记本等物品。案件线索迅速上报至经侦大队,大队领导敏锐地察觉到此案是一起重大妨害信用卡管理案,

经查,自2016年1月份以来,林某某在其表哥李某某的安排下,先后窜至河南省、陕西省、山东省等地通过当地人介绍等办法为不知情群众办理银行卡150余张并邮寄回广东省供李某某、“泽欣”等人用于博彩网站的赌博活动。

该案引起公安部高度重视,并在山东、陕西、广东、河南、河北、上海等6个省市成功发起全国集群战役,该战役共立案4起,破案4起,抓获嫌疑人10人,刑事拘留10人,捣毁窝点3处,缴获银行卡89张,身份证80张,电脑2台,手机5部。

假冒知名调味品

警方捣毁各类窝点6处

2016年3月,城阳公安分局经侦大队先后接到某企业举报,称在城阳及周边区域发现了许多假冒知名注册商标的调味品。城阳分局经侦大队组织警力对城阳及周边区域370余家销售网点进行摸排核查,并在市公安局经侦支队指导下,顺线侦查,发现犯罪嫌疑人王某某、刘某某等人在青岛城阳、潍坊诸城等地组织人员生产、销售假冒注册商标的牛肉粉、冷面粉、炸粉、饼粉等食品、调味品,并通过物流公司向北京、辽宁、吉林等地区销售。

青岛警方立即组织警力一举抓获涉案嫌疑人两名,捣毁生产、销售、仓储3处,缴获假冒注册商标的牛肉粉2000余箱、糖稀1000余桶,查获制假设备3套、制假流水线3条。同时在上级部门指挥下,通过此案中涉及的辽宁、吉林、安徽、北京等地,破获系列案件共5起,抓获涉案犯罪嫌疑人6人,捣毁各类窝点6处,缴获各类假冒注册商标的食品、调味品3308件,查获制假设备3套,捣毁制假生产线3条,涉案总金额6140万元。

以投资炒黄金为名

非法吸收公众存款

犯罪嫌疑人苏某某、曹某某、李某某于2015年1月至7月间相继在上海和黄岛成立经贸有限公司及隐珠、黄山和王台分公司,负责人均为曹某某。曹某某负责公司团队管理和融资业务,苏某某负责财务及炒黄金操盘,李某某负责融资业务。公司成立后,曹某某、苏某某、李某某伙同公司副总经理丁某某、王某某、尹某某等业务骨干,以约客户喝茶、吃饭、公开发放广告宣传单页、广告衫等宣传模式,以投资炒黄金为名,给予投资者每年10%~24%的高额利息回报为诱饵,向社会公众开展非法融资活动,共计非法吸收公众存款2500余万元,融资款大部分用于在香港和上海的两个平台的黄金交易,除支付投资人利息以及公司运营费用外,共造成亏损1800余万元,受害群众100余人。

经群众举报,黄岛警方展开侦查,迅速破获此案。目前,犯罪嫌疑人曹某某、苏某某、李某某被依法执行逮捕,丁某某、王某某、尹某某被取保候审。2016年12月22日,该案被移送起诉。

冒充名牌服装

即墨捣毁7个窝点

2016年3月9日,即墨市公安局立案侦查李某某等销售假冒注册商标的商品案。经查,犯罪嫌疑人李某某、张某某、王某等人自2014年起从福建商人杨某某、黄某某等人以及广州越秀某制假工厂大量购入假冒多个知名注册商标品牌的运动鞋服,在青岛即墨市服装批发市场租赁店铺销售牟利。

经公安机关顺线侦查,发现犯罪嫌疑人杨某某、黄某某等人还向浙江、江苏、上海、北京、吉林、辽宁、新疆、湖北、湖南等多个省市销售侵权商品。后根据公安部、省公安厅统一部署,即墨市公安局组织警力一举抓获犯罪嫌疑人3名,捣毁销售、仓储窝点7个,缴获侵权商品8560余件,涉案价值860余万元。同时根据此案摧毁一个涉及全国17省27市,涉案金额高达5200余万元的制售侵权产品犯罪网络。

以富民工程为幌子搞传销

50余人被抓

2015年10月以来,犯罪嫌疑人梁某某等人以从事国家“15001”富民工程为幌子,以发展会员返利为诱饵,通过建立网站对外大肆宣传,引诱他人交纳加盟费或代理费,骗取钱财。其非法活动引起警方高度重视,经过缜密侦查,即墨市局迅速出击,成功打掉了这个涉及10省市的特大非法传销团伙,抓获团伙成员50余人。

目前,该团伙顶层骨干梁某某(男,48岁,即墨市华山镇人)等5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

半岛全媒体记者　孙桂东　通讯员左晟　张明哲　报道