以旅游为噱头招揽投资 市北公安破获一起养老诈骗案件

信网9月2日讯（通讯员 扈晓阳 记者 陆彦蓉）当今社会，老年群体是一个特殊群体，他们有丰厚的养老金，与社会接触面窄，大多不会上网，一直是诈骗不法分子的主要侵害目标。他们利用老年人渴望健康、爱占便宜、无人陪伴的特点，大打健康牌、无偿赠送和感情牌。毫无防范经验的老年人，很容易被蒙蔽，当发现受骗时，已经血本无归，社会影响巨大。7月份，青岛市公安局市北分局在公安机关夏季治安打击整治“百日行动”期间破获首起养老诈骗领域非法吸收公众存款案，打响了“养老诈骗”专项行动的第一枪。

4月份，公安部在全国范围内开展集中打击整治养老诈骗专项行动，重点打击针对老年人的诈骗犯罪行行为。市北公安分局高度重视，将打击“养老犯罪”工作置于全局工作的突出位置，以“扫楼清街”为切入点，集中优势警力，对重点区域、重点人员进行梳理，对案件线索进行甄别、研判、评估，开展线索初查和经营，实现了信息导警，有的放矢的开展工作。

4月初，分局民警对某商务区进行工作排查时发现：某商务公司经营范围是生物制药、医疗器械、生物科技等，但该公司超范围经营，从事旅游服务，推出多种旅游项目，主要服务对象是中老年人。公司经营者对项目所涉及的资金遮遮掩掩，具体款项无法说明来源。民警遂将该公司纳入侦查范围，开展摸排工作。

公司成立于2019年4月，在青岛下设2个营业部，员工50余名，面向老年群体虚构5种不同的投资项目，并以高息返还为诱饵，面向老年群体非法集资，涉及50岁以上老年人500余人，主要以现金模式交易，辅以POS机刷卡、微信、支付宝扫码支付，共吸收存款600余万元，涉案资金大部分为养老积蓄。

事不宜迟，分局立即成立专案组，抽调10个派出所的警力参与办案。理清资金脉络，完善证据链条。鉴于案情重大，公安部经侦局将案件立为督办案件，要求务必查清资金流向，最大限度挽回集资受害人的损失。专案组民警，兵分多路，迎难而上，短短的五天时间，对600余名受害人进行询问，对公司组织架构和人员信息进行梳理，对比分析资金数据1万余条，及时冻结、查封、扣押，防止犯罪嫌疑人隐匿、抽逃、转移涉案资产。

5月23日，专案组民警远赴沈阳、大连等地，将主要犯罪嫌疑人吕某（男，38岁，辽宁阜新人）抓获归案，6月29日市北检察院将其批捕。

经审查，吕某供认，自2021年8月以来，公司以旅游作为噱头，以高额返息的方式招揽不特定人群进行投资。主要招揽客户的方式是由公司两个营业部下的业务员到公司外的街道上向不特定人群派发公司的宣传单页，向投资人宣传该公司的投资项目，同时宣传单页上写有业务员的名字以及联系方式。如有客户联系公司业务员，业务员向客户介绍公司的相关情况，并告知客户公司开展旅游等活动的时间地点，如有客户在参加完活动后，有意向到公司进行投资，会由公司业务员将客户带到公司财务部以现金的形式交款。

6月7日，民警传唤犯罪嫌疑人戴某某（男， 30岁 ，山东临沂人）到案，6月29日对戴某某采取其他强制措施。6月14日在崂山区将黄某（男，31岁，山东莱阳人）抓获归案，7月21日市北检察院将黄某批准逮捕。至此，该案涉及的主要犯罪嫌疑人全部到案。8月28日，以上3人移送市北检察院起诉。目前，其余相关工作正在进一步办理中。

打击“养老诈骗”专项行动已经拉开序幕，市北公安将发扬顽强拼搏、永争一流的作风，在“打大、打深、打精”上下功夫，瞄准大要案件，打破常规，全力以赴地打好“养老诈骗”这场攻坚战。