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冒充领导和熟人 13人团伙半年电信诈骗62人

2019-03-11 09:25:00
责任编辑:亚麦

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( 来源:半岛都市报)

平度法院近日对以莫某为首的电信诈骗团伙的13名成员进行了宣判,13名被告人最终被判有期徒刑一年三个月到十一年六个月不等。

原标题:一个电信诈骗犯罪团伙的覆灭记

2017年7月的一天,平度某商贸城业主房某接到一陌生短信,自称是其以前合作伙伴杨某,在取得信任后让他为短信上的账号打款50000元,转账后发现被骗于是报案。平度警方接警后成立了专案组,历时三个多月,辗转广东、广西、云南三省7000多公里,在当地警方配合下将以莫某为首的电信诈骗团伙共计13人抓获,经审查发现,该团伙在短短几个月的时间内共诈骗62人共计110余万元。该团伙成员在2017年年底被押解回到平度,经平度检察院提起公诉,平度法院近期对该团伙的13名成员进行了宣判,13名被告人最终被判有期徒刑一年三个月到十一年六个月不等。当时参与办案的警官和法官向记者还原了从抓捕到审判的全过程。

案情

拉帮结派日益壮大

2017年4月12日,莫某乘坐飞机找到云南省临沧市的一处租房内,参与了龙某某等人组织的电信诈骗犯罪集团,开始了他的罪恶之旅。加入该集团时,龙某某等三人作为诈骗人员均已经在集团内具体实施诈骗活动。该集团结构明确,分工明细,其中龙某某负责电话诈骗组和专门提供诈骗银行卡、手机卡的供卡组及负责取款的取款组。还有人专门负责向诈骗人员提供诈骗使用的电脑、手机,且从上线的供卡组购买银行卡信息及手机卡,诈骗所得则由白某、谢某等人负责的取款组具体取款。

该团伙分工明确后,开始以“更换手机号,请惠存”的形式散发诈骗信息,一旦有人回复“收到”信息,诈骗人员便向信息回复人发出朋友借款希望其帮忙转账便于之后索要借款的请求,得到信息回复人允许后,便向其发送虚假的已向其账户转账的银行转账交易界面截图,随后便让其向指定的账户真实转账,以此骗取他人财物。2017年5月,又有两名成员黄某和杨某在莫某的介绍下参与该诈骗集团。

罪行

半年内疯狂诈骗62人

2017年5月18日,龙某某与莫某协商后,由莫某带领杨某、黄某另外租房进行诈骗,龙某某等四人继续在原租房内进行诈骗。后来,莫某学会了在招聘网站上搜集信息进行诈骗的方法,该方法是诈骗人员冒充招聘单位领导安排招聘,或是冒充某单位管理人员主动联系工商局或者税务局领导,询问该单位审批文件的进程,然后再假冒工商局或者税务局领导联系关联单位,提出想查看文件进度需要先行支付费用且不能使用公司账户转账的要求,最后诈骗人员便提出通过相关单位管理人员账户支付费用的建议,且向其发送虚假的已向其账户转账的银行转账交易界面截图,骗取信任后,让其向指定的银行账户真实转账,以此骗取他人财物。

后莫某将此诈骗方法传授给杨某、黄某及龙某某的一组人员,让他们使用上述两种(一种是冒充熟人骗朋友,一种是招聘骗局)方法进行诈骗。2017年6月,经莫某介绍,又有多人加入到其诈骗集团内。上述人员均由莫某提供诈骗电脑、手机、手机卡以及银行卡信息,也由莫某负责联系和安排人员提取诈骗所得。后经统计,从2017年5月到11月期间,该集团共计诈骗62名被害人,诈骗所得1129210元人民币,在这62名被害人当中,一名平度市民在转账发现不对劲后,选择了报案。

抓捕

13人团伙被一网打尽

据平度市公安局刑侦大队相关负责人介绍,在2017年7月27日,平度市公安局接到某商贸城业主房某报案称:他接到一陌生短信,自称是其以前合作伙伴杨某,在取得信任后让他为短信上的账号打款50000元,后发现被骗。接到报案后,平度市公安局立即成立专案组展开调查,发现对方反侦查能力很强,经过近3个月的循迹追查,行程7000多公里,辗转广东、广西、云南等地,在当地公安机关的密切配合下,克服重重困难,于2017年11月成功将以莫某为首的共计13名犯罪嫌疑人抓获,并于2017年年底,将这13名嫌疑人押解回到平度。

当时参与抓捕的民警高艺诚告诉记者,当时接到这个任务以后就感觉任务很急,所以就简单收拾一下行李,带着必需的物品,手铐以及警官证警服,立即赶到了约定的地点。由于云南与青岛气候以及饮食习惯等等差异很大,在当地吃的东西不习惯经常拉肚子,虽然困难很多,但是先遣小队的队员们还是一一克服,并且通过各种方法找到了嫌疑人的踪迹,并于2017年11月10日凌晨成功将其抓捕。

先遣四人小队队员,民警张义说起当时的情况,依然历历在目:“最开始被抓的嫌疑人很惊讶,他想不到刚回临沧来,就把他抓到了,然后他就供述出他还有一个窝点,是我们事前没掌握的,这出乎我们意料,在一个小区,在他的配合下,就带着我们到了另外一个具体实施抓捕的地点,那是一个四楼,我们让他帮我们把门叫开,一进屋以后,里边一共是六个嫌疑人,这六名嫌疑人都在床上休息,根本就没有什么反应,也就是说在睡梦当中被我们抓获。”之后队员们又顺藤摸瓜,将其余嫌疑人陆续抓获。[来源:半岛都市报 编辑:亚麦]

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