给主播打赏不惜网贷 加女神微信却是抠脚大汉跟你聊

揭盖:美女竟是“抠脚汉”

2019年6月21日,苏哲走进青岛市公安局经济技术开发区分局长江路派出所,他告诉民警,自己可能被骗了……听完介绍,民警将这个案子转到了开发区分局反诈中心。

凭着敏锐的职业嗅觉,民警判断这是一起有预谋的骗局,背后是一个庞大的网络诈骗犯罪团伙,嫌疑人想方设法与受害者确立恋爱关系,之后以互送礼物或是定情信物的方式实施诈骗,牟取暴利。回忆起当时的办案情景,民警张磊东仍历历在目……

“我们首先抓获了苏黎,进行审讯后她很快就撂了。”张磊东介绍,为了从根上打掉这个诈骗集团,民警对该直播平台开始摸排研判,而侦查工作刚刚开始就遭遇重重困难。犯罪嫌疑人为逃避打击,作案手段隐蔽,很难看出猫腻。

但是再狡猾的狐狸也会有露出尾巴的时候。“这家公司注册地址与实际办公地点并不一致。苏黎出事后,公司领导层有了察觉,于是将公司从六楼搬到三楼,写字楼一楼的楼层索引上也没有该公司名字,而且公司把名字也改了。”张磊东说。

为了进一步落实情况及掌握诈骗团伙的活动规律,专案组民警隐蔽驻扎在这个诈骗团伙附近,24小时在物业盯着监控。全面掌握情况后,本打算2019年底收网,但这家公司年底放假了,又恰逢疫情防控,无法立即实施抓捕。

但警方的研判侦查工作并未终止,白天走访摸排,晚上研判汇总,近20天工作,结合发现的新情况,最终除直播公司,又锁定了7个窝点、涉案嫌疑人达200人。

2020年7月,青岛警方开始收网行动。“当天下午两点动手,虽然我负责窝点的主嫌犯没到,但是前期摸排确定了他的住处,抓捕成功。”张磊东说,诈骗分子的组织非常严密,“公司的负责人给下面人进行了分工,并给这些员工进行了培训,快速熟悉诈骗的方法。骗子通过撒鱼的形式,寻找诈骗目标,他们套路重重,很容易让人上当受骗。”

和苏哲一样的受害者很多,很多受害者直到办案民警找到他们,“还不相信被诈骗是真的,有些受害者一直相信和自己聊天的是真爱,有些受害者为了给主播打赏不惜网贷”。张磊东说,隔着手机屏幕,受害人根本不知道跟他聊天的竟是个抠脚大汉。

暗战:“道”总是高一尺

哒哒哒哒……键盘敲击声不绝于耳,操控键盘的主人,有常年奋斗在反诈一线的资深专家、年轻敏锐的计算机硕士、擅长资金研判的能手,在青岛市公安局经济技术开发区分局打击治理电信网络新型违法犯罪中心内,不仅反诈民警身怀绝技,辅警也是个个术有专长,还有合作单位的专业人才驻守在此,与民警们一起编织着反诈天网。

“电诈属于新型犯罪,犯罪手段更新换代非常快,很多情况下,我们没有经验可以借鉴,只能实打实地一步步摸索。如果不对新型诈骗手段及时准确做出研判,可能就无法侦破案件。”张磊东说。

第一次接触电信诈骗是在2006年,那时张磊东还在派出所工作,接到一位退休老人报案,有人冒充银行客服人员致电老人,一番语言诱导,将老人银行卡内的7万元养老钱骗走。“现在看来,当时的诈骗手段比较低级,我们通过技术研判,很快锁定嫌疑人在福建厦门,并将其抓捕。”张磊东说。

在张磊东看来,电诈手段的更新迭代可以分为几个时期:“第一代主要是打电话行骗,例如大家熟知的‘你孩子受伤了’‘猜猜我是谁’、冒充公检法、冒充网络客服等。随着互联网技术的发展,加上人们对电话诈骗手法越来越了解,犯罪嫌疑人也从电话转移到网络,通过QQ、微信、网购平台等实施诈骗。随着公安机关对电信诈骗的打击治理,现在骗子在国内大规模行骗的条件少了,开始转移到境外,特别是东南亚地区,打击难度变大。”张磊东说。

为了打击电诈犯罪,民警们必须竭尽所能,做到“魔高一丈,道高一尺”。但是,高出短短的“一尺”,需要付出的心血也是巨大的。

骗子转移资金的手段越来越隐秘,最早就是银行卡到银行卡,没有洗钱的过程,随着网络支付的兴起,国内兴起了很多第三方、第四方支付平台,骗子通过这些平台进行洗钱。随着相关部门加强监管,又出现新的洗钱集团,他们的诈骗资金不走第三方、第四方支付平台,而是组建自己的团队,通过购买大量银行卡,集中转入再分散转出,重复数次,增加资金来源的迷惑性。

受疫情影响,社会经济整体下行,就业压力也普遍加大,人们的生产生活加速向网上转移,由此也助长了网络电信诈骗等违法犯罪行为的滋生。一些不法分子利用“天上掉馅饼”的侥幸心理,设置各种诱饵,趁虚而入。资金短缺的网民,容易被套路贷诈骗;有投资意愿的网民,则更容易被引诱,参与虚假投资理财类诈骗案时有发生。

近期,由于比特币市场行情较好,以虚拟货币投资为名义进行“杀猪盘”诈骗的骗局也开始再次冒头。骗子把受害者拉进微信群,扮演资深投资人推荐虚拟币。为了引诱受害者一步步入坑,先是操纵虚拟币飙升,让受害者尝一些甜头,等受害者不知不觉投入大量资金后,骗子便开始操纵盘面,让虚拟币断崖式下跌,给受害者营造一个类似股票涨跌的假象。

民警表示,其实这个虚拟币根本不存在,所谓的虚拟币交易平台也是骗子在后台进行操控的,最终让被害人血本无归,“他们建的微信群和QQ群除了受害者,剩下的全是嫌疑人的小号,受害者根本不知情,等上当受骗后为时已晚”。

本文涉案人物均为化名