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2021 03/12 21:49
· 来源 ·
信网
· 作者 ·
王斌 陆彦蓉
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伏仪
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顺藤摸瓜一窝端 市北公安打掉电信诈骗“洗钱”窝点

信网3月12日讯 近期,在青岛市严打整治“雷霆11号”集中行动中,市北公安在严打电信诈骗战线深挖线索,全力攻坚,破获了一批案件,抓获多名犯罪嫌疑人,切实保护了人民群众财产安全。3月3日,分局反诈中心牵头水清沟派出所、台东派出所,根据线索在李沧区金水路某小区打掉一个为电信诈骗集团“洗钱”的窝点,抓获5名涉嫌帮信罪嫌疑人,查获涉案手机40余部,银行卡110余张,涉案金额2000余万,为“雷霆”行动又添战果。

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来源:市北公安

2021年3月3日14时许,市北分局反电信诈骗中心在梳理电信诈骗案件线索时,发现一张涉案银行卡的户主是青岛市某学院的在校学生,于是办案民警迅速找到这名学生进行查证。经询问,原来有人在这所学院内张贴“招聘广告”,称公司为“大学生创业孵化器”,可面试就职,薪酬丰厚。当学生前往面试时,“公司”负责人要求学生以自己的身份证开多张银行卡并办理网上银行,然后将银行卡、U盾等交给负责人,负责人安排学生在李沧区一居民区的民宅内通过手机进行转账,美其名曰“资金周转公司”。

反诈中心民警会同水清沟派出所、台东派出所经过全面摸排调查确定:其实该“公司”就是一个专门为电信诈骗团伙“洗钱”、从事帮助网络信息犯罪活动的黑窝点。

市北警方迅速行动,于当日18时许组织警力在李沧区金水路附近一居民住宅内将4名正在进行“洗钱”转账的男子当场抓获。经现场突击审查获悉:其中一名男子倪某某(男,32岁,江苏淮安人)为团伙主犯之一,2021年1月份,该伙同另一主犯张某波(男,30余岁,东北人,在逃)在李沧区金水路附近租了一处民宅,在此处购买电脑,手机等设备,并召集张某辰(男,22岁,江苏淮安人)、张某峰(男,30岁,吉林桦甸人)、徐某某(男,20岁,河南漯河人)等人以“创业孵化器”为名、以高薪为诱饵招募准备踏上社会实习的大学生,并利用大学生身份证开办银行卡,并用这些银行卡帮助电信诈骗犯罪嫌疑人进行银行转账。张某辰、张某峰、徐某某3人在现场同时被抓获,现场查获犯罪工具笔记本电脑4部,手机40余部,银行卡110余张。

突审中,民警获取重要信息:在该小区另一栋楼的1楼还有一个民宅为该团伙窝点,有一名“厨师”范某某(男,36岁,山东烟台人)居住其内,平时负责团伙饮食,也从事“洗钱”转账犯罪活动。民警乘胜追击,赶到另一窝点将范某某当场抓获。范某某供述:该自2021年2月开始在团伙担任“厨师”,为上述犯罪嫌疑人提供饮食服务,同时该见到从事帮信犯罪活动“来钱很快”,于是自己也办理了银行卡用于帮助电信诈骗团伙转账“洗钱”。

经查,至被抓获时,短短一个多月时间内,该团伙帮助电信诈骗团伙转账“洗钱”数额高达2000余万元。目前该团伙被抓获的5名嫌疑人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被依法刑事拘留,此案正在进一步侦办中。

警方提示:当前电信网络诈骗持续高发的重要原因之一,是电话卡、银行卡等管理失控。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡等被骗子购买后用于诈骗犯罪。因此,警方提醒广大群众不要将自己的银行卡、电话卡等转借、租借他人,避免沦为诈骗犯罪的帮凶。大学生走上社会参加实习、创业时一定要擦亮双眼,认真全面了解欲就职公司的真实情况,慎重甄别公司业务的合法性,坚决拒绝从事违法犯罪活动,并第一时间拨打110报警电话进行举报。

通讯员 王斌 信网记者 陆彦蓉

[来源:信网 编辑:伏仪]
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