即墨市公安局跨省破获诈骗大案 涉案金额330万元

原标题：南下江浙 收集证据 斗智斗勇 追回巨款

名案特写

2016 年 3月

28日 是周一，即墨市公安局经济犯罪侦查大队一中队民警正在会议室部署工作时，一名男子拽着另一名中年男子的胳膊来到大队报警说，自己被这个男子诈骗了 330万元。“数额特别巨大!”即墨经侦一中队负责人宋昌武(化名)心里咯噔一下：这很可能是一起大案。事不宜迟，宋昌武立刻让民警将两人分开询问。为了查清真相，民警与犯罪嫌疑人斗智斗勇，奔波于青岛、江苏、浙江多地，揭开了330万元背后的秘密。

聚会相识

中年商人主动提供“商机”

报警男子蒋健(化名)是一家建设公司的高管。提起自己上当的经过，后悔不已的蒋健告诉负责询问的民警赵立明，2012年夏天，他在一次商界聚会时认识了孙伟(化名)。刚满50岁的孙伟当时自称是在青经商多年的生意人，留着大背头，谈吐不凡。私下交流时，孙伟告诉他，自己和很多大商人、高官都有联系。

由于参与聚会的也是各行业里的成功人士，搏击商海多年的蒋健并没有太大的防备。不久后，孙伟又找到了蒋健，说他老家江苏南部的一个县级市的人民路准备建设地下人防工程，他可以帮蒋健的公司揽下这个项目。

巨款汇去

“项目”告吹中间人玩失踪

身为建设公司高管的蒋健知道，双方一旦合作，孙伟要收取佣金。尽管有过疑虑，但想到“将欲取之，必先予之”，蒋健和领导层商议后决定合作。 2012年9月20日，双方签订了《劳动奖金交付承诺书》，约定孙伟为公司办理承揽地下人防工程项目，一旦事成，公司将支付给孙伟450万元奖金。

9月30日，第一笔钱打到了孙伟的银行账户上，让孙伟去进行实地考察、项目企划等先期工作。不久后，孙伟致电蒋健称，项目取得了批文，这是一项重大进展，让建设公司再次支付部分奖金。就这样，建设公司前后总共分三次支付给孙伟330万元。2013年初，就在建设公司一边做着开工的各项准备，一边等消息时，孙伟打来电话说，协调时出了岔子，项目无法开工了。尽管如此，他认识北京、江苏的大商人，可以介绍光伏基地项目。

蒋健和公司高层觉得其中有诈，不敢相信孙伟了，不断给他打电话，希望他按照承诺书的要求退款。可孙伟先是推脱，后来干脆更换了手机号码，变更了住址。2016年3月28日，一个偶然的机会，蒋健终于找到了孙伟，把他扭送到了即墨经侦大队。

矢口否认

所有钱都花在承揽工程上

即墨警方经侦一中队民警介入调查后，经商多年的孙伟却坚决否认诈骗，称自己通过挚友陈建波(化名)一直在忙活承揽工程的事情，330万元全花在了这上面。

经侦一中队指导员宋昌武、民警赵立明和战友们研究了《刑法》、《刑事诉讼法》等法律条文后发现，孙伟涉嫌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，可能构成合同诈骗罪。民警给孙伟做询问笔录时，孙伟一口咬定，2012年以来，他为了这个工程项目，在江苏、北京、青岛等地多次活动花了不少钱，坚决否认想非法占有这家公司的钱财。除此之外，孙伟称是通过陈建波来帮忙承揽地下人防工程，330万元中的大部分都被陈建波当做活动费花了。可陈建波现在已经移民到了澳大利亚，很难联系上。

“他还挺精的，一直说自己在里面忙活，钱被花了。 ”宋昌武说，他们研究了询问笔录和孙伟的身份信息后发现，他是个难对付的角色：孙伟曾在江苏老家的公安派出所当过协警，具有一定的反侦查意识;孙伟在青开公司期间，对经济贸易非常了解。

宋昌武和同事们深知，身为经侦警察，不仅要能吃苦耐劳，更要和这些有“高智商、高学历、高收入”的犯罪嫌疑人较量。既然孙伟坚决否认自己主观上有“非法占有”的目的，他们就开始马不停蹄地收集客观证据。

交易明细

还债之后全给了妻子女儿

宋昌武在案件研判会上提出，如果孙伟真是要通过合同诈骗数百万的资金，他肯定要抓紧时间转移，而数百万元的巨款不大可能用现金，肯定是通过银行或者其他金融机构转移。经侦民警调查了孙伟的银行交易明细，发现他在取得资金后，先转出了120多万元：其中24万给了齐军(化名)、50多万给了梁莉(化名)、46万给了刘飞(化名)。民警调查了三人的身份资料，发现他们和孙伟没有亲属关系。民警又先后赶赴江苏、浙江等地，陆续见到了三人，发现他们都是孙伟的债主。不久后，民警在孙伟的银行交易明细中又发现了异常：孙伟在短时间内将200多万元分三笔转到了三个账户，经过调查，这三个账户的主人，分别是孙伟的妻子和两个女儿。后来，孙伟还购置了一辆奥迪A4L轿车。

“120多万加上200多万，正好是330万元。 ”即墨经侦一中队民警认定，建设公司打给孙伟的330万元，他没有用来进行承揽工程的活动。

就在一路民警在青岛调查时，另一路民警远赴苏南，调查孙伟帮忙承揽的地下人防工程。

戳穿谎言

工程项目中间人全是编造

经侦民警发现，人民路位于老城区，商业繁华且交通繁忙，不具备人防工程施工条件。

在当地公安经侦部门的协助下，民警联系上了苏南这个县级市的发改委：发改委工作人员提供了该市2010年至2015年间所有受理的审批事项和批准的建设项目，但并没有这个所谓的 “地下人防工程”。

回到即墨后，苏南的这个县级市又传来一个好消息：当地公安经侦部门找到了从澳大利亚回国探亲的陈建波。

民警再次赶赴苏南找到陈建波，陈建波告诉民警，他的确认识孙伟，但他俩是在上世纪90年代经营煤炭生意时认识的，但他从来没有帮孙伟联系过人防工程的事情，也没有收到任何启动资金，他2013年7月移民后，就没再和孙伟联系过。至此，孙伟的骗局被即墨警方彻底戳穿。

目前，孙伟已被检察机关以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，等待他的将是法律的严惩。

青岛晚报/掌上青岛/青网 记者 刘卓毅