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2020 10/24 22:03
· 来源 ·
信网
· 作者 ·
杜杲燃
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芃芃
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涉及近200万受害者 青岛3.16亿巨骗被判无期徒刑

信网10月24日讯 网络发达的今天,你是否有收到过像“日薪80-150元、日结,不收押金”的网络兼职信息轰炸?当你动心的时候,就已经在向一个巨大的陷阱靠近了,而这类诈骗往往只有几十元、上百元的小额度,看似“无伤大雅”,实则社会危害特别巨大......2020年8月10日,浙江省台州市中级人民法院以诈骗罪判决在青岛被捕的孙忠华无期徒刑。以该嫌犯为首的犯罪集团在一年多的时间里,以提供兼职名义实施网络诈骗活动,涉及近200万名受害者,骗取人民币3.16亿余元,数额巨大到令人瞠目。

巨骗一年多诈骗3亿多

2019年2月27日,孙忠华在青岛被捕,宣告了一个曾经以提供兼职名义实施网络诈骗活动的犯罪集团覆灭,由此也牵出了一个涉及近200万受害者,骗取人民币高达3.16亿余元的巨额网络诈骗案。

浙江省台州市人民检察院指控,在2017年6月30日至2018年11月7日,以孙忠华为首的诈骗集团共向1971112人骗得325486551元。

经浙江省台州市中级人民法院审理查明,2015年下半年开始,孙忠华伙同王某、程某等人组建诈骗集团,以其注册的山东神豪资产管理有限公司、青岛尽如意网络科技有限公司等公司作掩护,组建多个团队,部分团队下设外宣推广、培训等部门,利用网络招募推广、培训、急聘等人员,约定分赃比例。

该诈骗集团以孙忠华为首要分子,通过开发语音、微聊、微信息、微助手等软件作为犯罪工具,以招聘网络兼职之名实施诈骗,由推广人员在网络上发布日赚高额报酬等虚假兼职广告。以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息等软件,后由培训人员诱骗被害人缴纳升级VIP会员费和钻石VIP会员费,对未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费。各被害人付款后,赃款最终汇总至申某、李某、严某等人的银行账户,然后按约定的分赃比例,以元宝提成、内部差额购销激活码等方式分赃。

近200万人受害小额积累成巨资

该犯罪集团掌控的平台在不同时间段升级VIP会员费缴费标准仅仅为38、57、84、99、118、159元,而钻石VIP会员费也只有99、98元,对未缴费的会员采取回访的形式降低收费标准的价格也只有25、28、50元。这么小的额度,以孙华忠为首的犯罪集团又是如何在短短地一年多的时间里诈骗了如此巨大的金额呢?

综合受害者的描述,该犯罪集团依托山东神豪资产有限公司开发的“微助手”、“微语音”“爱聊”等小程序,以“不收取押金”为噱头,发布网络兼职广告,引诱受害者上钩。受害者通过QQ等网络通信工具上看到该类广告,禁不住诱惑,就一步一步地走进了“陷阱”中。

但所谓的任务几乎不可能完成,“像挂机任务里有一个任务要连续挂机好几个月中途一秒都不能停才能赚到200元,如果一停又要重来。”受害者们真正开始做任务时,才发现自己被骗了,而此时为时已晚,由于交的会员费和升级会员费一般在百元左右,很少有人会追究,当被骗人数涉及近200万人时,让看似是几十上百元的小额度,就积累成了一笔巨额资金。

嫌犯否认其行为构成诈骗罪

案件审理中,孙忠华拒不承认其行为构成诈骗罪。他称山东神豪资产有限公司提供的网络APP平台有足够的小额任务、高额任务和各种网络技能教学供各会员持续兼职赚钱和学习技能。并辩称会员的总收益不仅是任务的提成,还应该包括在平台工作的收益即元宝提现约2亿元,以及学习技能教学的知识。且其与职业经理程某的公司托管协议可证实其没有参与公司与平台的管理。

辩护人也提到了,孙忠华聘请了职业经理人程某管理山东神豪资产有限公司,其本人不参与公司运营。并且孙忠华的两名辩护人均提到其公司开发的各种软件系真实有效的,受害者通过任务总计获得了1.02亿元返利。并通过举出了一些会员的赚钱提现情况,说明平台任务有可靠的合作商家保证,返佣也真实存在,只要会员在这个平台里的时间足够长,肯定能赚回会员费。以此证实不是诈骗。

而孙忠华为首的犯罪集团高明之处也在于此,诈骗的同时向受害者们返还一部分,造成一种“真实有效”的假象,但相对比其骗取的数额,返还部分微乎其微,据判决显示,各被害人通过平台完成任务仅提现8986410元。

收回本的会员仅占总人数0.2%

再狡猾的狐狸也逃不过猎人的枪口,无论孙忠华如何粉饰自己的行为,撇清自己的关系,始终躲不过办案人员的法眼。法院认为,区分兼职诈骗网络犯罪与在线合法中介服务的关键在于平台是以提供兼职工作为幌子骗取会员费,还是提供了足量的工作任务给会员赚取合理报酬。

据查实,辩护人称会员通过做任务获得元宝提现1.02亿元实际上是诈骗集团内成员的分赃,而不是各被害人完成任务的收入。而在平台所有缴费会员通过兼职任务获得的收入不足900万元,收回本的人数仅占缴费会员人数的0.2%。

根据7位受害者的陈述和33名证人的证词,也印证了以孙忠华为首的犯罪集团实际就是打着网络兼职的幌子骗取受害人的会员费。这些证人有受害者、有曾经在山东神豪资产有限公司各个部门任职的员工,也有孙忠华的合作伙伴。

其中,被另案处理的公司总经理程某证实:“孙忠华是老板,是绝对的老大,重大事项由他负责,公司涉及钱进出找孙忠华的老婆严某。公司内设项目组、办公室和新媒体部,项目部内有微助手微信息部、卡优部、好食光部。公司名下有神豪资产、尽如意、约会网络科技等七八家公司,均不赚钱,主要靠推广兼职业务收取的会员费。”

嫌犯以诈骗罪被判无期徒刑

2019年2月27日,孙忠华在青岛市黄岛区狂鲨国际训练中心被公安机关抓获归案。案发后,公安机关从孙忠华的妻子严某处扣押资金66788252.89元和申某处扣押资金1781604.76、冻结严某各银行卡内存款8639086.19元和国金证券账户内各类股票共20100945元、冻结孙忠华各银行卡内存款5665398.41元、孙忠华和严某夫妇在青岛房屋4套、神豪资产管理有限公司所有的游艇1艘。

孙忠华案中,仅现金和有价证券的总额就超过了1亿元。全案赃款更是高达人民币316500141元。从几十元上百元的小额度会员费到3亿多的涉案总额,金额跨度之大令人瞠目结舌。

浙江省台州市中级人民法院认为,孙忠华以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,组织、领导犯罪集团,利用网络技术手段,骗取他人财物达3.16亿余元,属数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。

最终,根据《中华人民共和国刑法》,孙忠华犯诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。扣除已扣押财物的总价值和同案犯已退出的赃款后,不足部分责令孙忠华继续退赔,发还给各被害人。

信网记者 杜杲燃

[来源:信网 编辑:芃芃]
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